搶抓機遇 致力發展
湖北鄂電萃宇電纜有限公司董事會一屆四次會議記要
湖北鄂電萃宇電纜有限公司董事會一屆四次股東、董事大會，于二00七年八月七日在公司會議室隆重召開。新老股東、董事會成員楊正光、楊本文、范振國、王道華、伍運海、趙邦杰、陳在朝、王定新（胡劍義授權）、賀勇、樊仙桃、萬恒、劉金華、劉文濤參加了本次會議。會議分別由原董事長楊正光同志和新任董事長楊本文同志主持。
一、整合資源 促進發展
董事會根據形勢發展的要求和公司的實際，緊緊抓住發展這個第一要務，不失時機的向大會提交了充分發揮土地、人力資源作用，促進企業發展的幾個議案。
經過與會人員的認真討論，分別審議通過了所提交的各項議案。
（一） 股東變更議案：
湖北荊能電力有限責任公司、耿斌、劉文濤退出股東會；新增伍運海、王道華、賀勇、楊本文、趙邦杰為股東。
（二）注冊資金變更的議案：
公司注冊資本由2200.00萬元增加至4000.00萬元，增資時間為2007年5月31日前。其中上海興德電線電纜有限公司增資360.00萬元、范振國增資540.00萬元、伍運海增資189.51萬元、賀勇增資274.70萬元、楊本文增資245.53萬元、趙邦杰增資217.26萬元。
（三）股東轉讓股權議案。
湖北荊能電力有限責任公司分別向楊本文和王道華轉讓股權214.47萬元和245.53萬元；
耿斌分別向楊本文、劉金華、樊仙桃和伍運海轉讓股權8.50萬元、11.00萬元、160.73萬元和27.77萬元；
萬恒向劉金華轉讓股權57.09萬元。
劉文濤向楊本文轉讓股權66.00萬元。
股權轉讓基準日為2007年5月31日。價格按1：1計算，以貨幣方式通過公司財務結算。
（四） 成立新股東會的議案。
新股東會由上海興德電線電纜公司、范振國、劉金華、萬恒、樊仙桃、伍運海、王道華、賀勇、楊本文、趙邦杰等十名組成。
（五）變更董事的議案。
免去楊正光、耿斌的董事職務；增選楊本文、伍運海為董事；董事會由楊本文、胡劍義、范振國、萬恒、伍運海、王道華、陳在朝等七名同志組成。
（六）董事長變更的議案。
免去楊正光董事長、法人代表職務，由楊本文出任公司董事長、法定代表人。
會議還根據上述議案的有關內容， 討論通過了對公司章程相關內容的修改和辦理變更登記手續的決定。
二、新老交接 共話發展
新老股東、新老董事會成員在討論發言中，發展，是離不開的一個共同話題。他們一致認為增加注冊資本，有利于顯示公司的規模與實力，有利于參與市場競爭、搶占市場份額，有利于生產規模的擴大和產品產
量的增加，從而促進企業的發展與壯大。大會對已辭去股東會和董事會成員的同志們，在過去為公司的成立、發展中所做的努力和辛勤工作給予了充分肯定，并懇請他們繼續為公司的發展多提寶貴意見，一如既往的關心、支持企業的生產經營。充分運用自己的工作環境和人際關系，為公司排憂解難、營造一個好的外部環境和發展氛圍。
已卸任的董事長楊正光同志懷著依依不舍的心情，向股東和董事們道別。他說，公司組建一年多來，在歷經艱辛的跋涉中，與公司結下了不解之緣，與各位建立了深厚的友誼，尤其是總經理范振國同志，憑著一顆著執著追求的事業心和強烈的責任感，在去年邊基建、邊生產、邊銷售的情況下，實現銷售6000多萬元，為公司的發展奠定了基礎，令我敬佩、令我贊賞。他說，任何事物的發展都不是一帆風順的，必定會有曲折、有淺灘、有阻力，當今經濟國際化趨勢下辦企業，尤為如此。他要求所有股東、董事在今后應更加關心、關注公司的各項工作，為公司的發展出計謀獻良策。并表示自己因工作需要雖不再擔任董事長了，但一定會為萃宇公司搖旗吶喊，一如既往地關注公司的發展，在力所能及的范圍內為公司的發展多做工作。
科班出身、有著多年經濟工作和領導工作經驗的新任董事長楊本文同志，發表了即席講話。在感謝同志們對其信任和厚愛的同時，向大會表示，接任董事長后，一定與大家共同努力工作，在積極營造企業文化、建章立制、籌劃發展謀略等方面，集思廣益，充分調動各方面的積極性，為公司的良性運行和發展不懈努力。
三、總結經驗 努力發展
根據會議議程，總經理范振國同志受董事會的委托，向大會匯報了
今年上半年公司的主要工作和下半年工作的打算。
2007年上半年是公司迎接挑戰、戰勝困難、艱難前進的半年。面對電線電纜行業市場無序競爭、壓價竟標愈演愈烈的嚴峻形勢，公司及時理清思路、尋求對策、落實措施。戰勝重重困難，持之以恒抓管理、堅持不移做企業發展的基礎工作，鍥而不舍地搞市場開拓，為企業的生產夯實了基礎，給“萃宇”的發展增強了后勁。
半年來的主要工作，一是狠抓企業管理。按年初工作計劃狠抓現場管理，定額管理及質量管理。生產現場整潔的環境，整齊的設備，員工奮發向上、積極進取的精神風貌，得到了客戶和來訪者的一致好評。正如杭州聯合銀行資深顧問阿法•海茲（荷蘭）在參觀后所說“沒想到，你們的管理已經接近我們西方……”。在定額管理和質量管理方面，我們均制定了較為詳細的生產工藝標準、操作細則及責任追究制度。二是在基礎工作方面，花大氣力規范了標書的制作，杜絕了標書不規范而扣分的現象；積極運作，為入網國網公司及中石化供應商做了大量工作，并已成為中石化24家電纜供應商中的一員；努力工作，利用人緣優勢，順利躋身于華中電網供應商行列，并成功的成交了第一筆業務。三是努力開拓市場，在成功鞏固省內供電市場的同時，積極開拓發電市場和民用市場及省外供電市場。
存在的問題與不足，主要是上半年實現銷售4469萬元，只占半年計劃的59.59%，實際貨款回籠2838萬元，貨款回收率63.5%。產生這種情況的原因是多方面的，既有客觀因素，又有主觀因素。一是客觀因素方面：上半年主要原材料（銅、鋁等）價格急劇波動；業內市場競爭激烈且無序，有些企業低價甚至虧本的銷售策略，影響了我公司的中標率；在省電力公司中標率下降，營銷成本急劇上升；省電力系統招標與付款脫節，增大了收款難度，加大了財務成本。二是主觀因素方面：新組建不久的公司、管理模式與經驗尚在實踐中探索與總結，造成管理相對滯后；新機構部門間的協調、人員間的配合不默契，影響了團隊作用的發揮；中層干部選拔配備尚不到位，中層執行力較差，使經營管理力度大打折扣。
在談到下半年的工作時，范振國同志說，我們的主要工作思路是強化改革，促管理；開拓市場，增效益。要重點做好用人、用工制度的改革，活化用人用工制度，增強團隊作用的發揮；要不斷總結，制定出科學、完備、適合我公司規范的管理模式，最大限度地調動員工的積極性與創造性；要全力搞好營銷隊伍建設與營銷網絡的構建，想方設法打破營銷這個制約企業發展的瓶頸因素，扭轉被動的局面，促進企業的發展。
